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厦门淘金互动网络股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出 5.会议主持人：徐安平
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
董事徐安平因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《2022年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2022年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
对2022年度财务情况进行总结报告
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
报告公司2023年度财务预算情况
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2023-013）
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于预计2023年度日常关联交易公告》（公告编号：2023-011）
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-012）
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，公司决定2022年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开 2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2022年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2023-015）
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
厦门淘金互动网络股份有限公司
董事会
2023年 3月 27日